以案說(shuō)法 | 財(cái)政局被“詐騙”近3000萬(wàn)元,律師分析是否構(gòu)成詐騙
日前,黑龍江省某地“財(cái)政局報(bào)案稱被人‘詐騙’近3000萬(wàn)元”的新聞沖上了熱搜。
事件之所以備受關(guān)注,核心問(wèn)題正是案件背后的相關(guān)法律問(wèn)題。
據(jù)媒體報(bào)道,2014年5月,福都公司競(jìng)價(jià)取得土地使用權(quán),價(jià)款4650萬(wàn)元,劉某成與李某濤、薛某艷共同出資,后因資金不足尚差1000萬(wàn)元出讓金未交齊。
銀行憑證顯示李某濤所交部分有注明“代福都公司交出讓金”,交款人為福都公司。
2016年10月,劉某成在李某濤不知情時(shí)將福都公司及項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給杜某并簽協(xié)議,法定代表人變更為杜某。2017年12月,李某濤發(fā)覺(jué)后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案控告劉某成職務(wù)侵占,2018年2月,劉某成被刑拘。
公安機(jī)關(guān)調(diào)查期間,李某濤申請(qǐng)退款,陳某霞稱可幫忙協(xié)調(diào)運(yùn)作。經(jīng)陳某霞運(yùn)作聯(lián)系后,讓李某濤在向某市財(cái)政局申請(qǐng)退款時(shí)隱瞞福都公司已轉(zhuǎn)讓給杜明的事實(shí),稱福都公司不存在了,出示已廢除的《項(xiàng)目委托合同書》,并在被要求出具2925萬(wàn)元土地出讓金原始票據(jù)時(shí)謊稱票據(jù)丟了。
通過(guò)這些手段,2017年10月26日,某市財(cái)政局將2925萬(wàn)元匯入李某濤指定賬戶,當(dāng)天陳某霞分得860萬(wàn)元,李某濤將所得款項(xiàng)用于償還個(gè)人借款、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等。
報(bào)道顯示,11月6日,某市財(cái)政局發(fā)現(xiàn)受騙后報(bào)案,警方立案?jìng)刹椴⒆カ@李某濤和陳某霞,2018年3月案件移送檢方。
不過(guò)最終該案還是撤訴了。媒體報(bào)道后,對(duì)于李某濤、陳某霞的行為是否構(gòu)成詐騙引發(fā)廣泛討論。
北青網(wǎng)法治研究院研究員、北京中聞律師事務(wù)所權(quán)益合伙人葉希善律師認(rèn)為,土地轉(zhuǎn)讓完成后,土地出讓金已轉(zhuǎn)為財(cái)政收入,李某濤與劉某成的個(gè)人糾紛,不構(gòu)成退還土地出讓金的法定依據(jù)。
李某濤、陳某霞虛構(gòu)福都公司注銷,利用廢止協(xié)議編造代理權(quán)限,欺騙財(cái)政部門誤認(rèn)為條件達(dá)成,從而非法獲取土地出讓金。此行為滿足詐騙罪構(gòu)成要件:存在欺詐、致對(duì)方誤認(rèn)、對(duì)方誤認(rèn)后處分財(cái)產(chǎn)、行為人獲利并造成損失。
同時(shí),“自力救濟(jì)”需針對(duì)侵權(quán)人財(cái)物,在合理范圍內(nèi)采取合理措施。二人行為不宜評(píng)價(jià)為“自力救濟(jì)”,因土地出讓金非實(shí)際侵權(quán)人劉某成的個(gè)人財(cái)產(chǎn),且遠(yuǎn)超二人實(shí)際投入,顯露出明確的非法占有目的。
葉希善律師認(rèn)為,李某濤、陳某霞之行為,無(wú)論主觀還是客觀,均已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。
北京圣運(yùn)律師事務(wù)所王有銀律師認(rèn)為,李某濤為拿回自己的出資款采用欺詐手段,應(yīng)屬于民法規(guī)定的范疇。
依據(jù)《民法典》《中華人民共和國(guó)民法典》第一百四十八條“【以欺詐手段實(shí)施的民事法律行為的效力】一方以欺詐手段,使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為,受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷”之規(guī)定,被欺詐方可以行使撤銷權(quán),但同時(shí)《民法典》規(guī)定的撤銷權(quán)當(dāng)事人自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)行使。
王有銀律師認(rèn)為,從刑法的謙抑性原則出發(fā),李某濤用欺詐的手段收回自己的投資款不定為詐騙罪有一定的道理,本案中福都公司為了自身合法權(quán)益把綏化市財(cái)政局告上法庭,法院作出民事裁定來(lái)看,起訴確實(shí)有問(wèn)題,本案屬于行政糾紛,應(yīng)當(dāng)通過(guò)行政復(fù)議或者行政訴訟方式進(jìn)行。
既然已確認(rèn)李某濤存在欺詐行為,也說(shuō)明財(cái)政局因?yàn)橹卮筮^(guò)失沒(méi)有發(fā)現(xiàn)欺詐行為,從而導(dǎo)致錯(cuò)誤的付款。福都公司可以通過(guò)起訴財(cái)政局以及案涉其他行政機(jī)構(gòu)維護(hù)自身權(quán)益。
王有銀律師直白的說(shuō):行政部門給錯(cuò)了人,由行政部門通過(guò)法律程序進(jìn)行糾錯(cuò)以及索回被欺詐的款項(xiàng),但不能因?yàn)樽陨磉^(guò)錯(cuò)而不支付給合法權(quán)利人。
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